Fx سيئة السمعة - معلمه - يواجه السجن ل تعمل بدون ترخيص أسيك

يواجه سيئة السمعة FX معلمه السجن لمدة التشغيل دون ترخيص أسيك بدأت استراليا لاتخاذ موقف صارم ضد الشركات FX التي لا تتوافق مع المعايير الصارمة على نحو متزايد أن يطلب من صناعة FX لتعمل تحت، وبلغت ذروتها في اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC) رئيس جريج Medcalf الأسبوع الماضي بعد أن صرح علنا ​​بأن 8220؛ السماسرة FX يتم اختيار قبالة Australia.8221. وقد انعكس السيد Medcalfs بيان جريء ومباشر في العديد من الأحكام الجديدة وتدابير المراقبة التي تم تنفيذها من قبل ASIC خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الإطاحة شركات معينة من هذه الصناعة، ومراقبة صارمة في الوقت الحقيقي على أنشطة جميع المالية شركات الخدمات، مع إعطاء الأولوية نحو رصد الشركات FX التجزئة. اليوم، سينين Pousa، وهو مدير صندوق FX ومدير المخابرات للاستثمار ومقرها في خليج بايرون، أستراليا، يجد نفسه النظر في عقوبة السجن المحتملين للعمل في أستراليا دون الحصول على ترخيص من AFS ASIC. بريسبان محكمة الصلح يوم الخميس 26 مارس، بعد إجراء تحقيق ASIC. واتهم السيد Pousa بمساعدة وتحريض شركته، شركة الاستخبارات الاستثمار على الاستمرار في عمل الخدمات المالية دون عقد الترخيص AFS بين سبتمبر 2011 ويونيو 2012. القسم 911A (1) من قانون الشركات يتطلب أولئك الذين يحملون على الأعمال والخدمات المالية في هذا الاختصاص لعقد ترخيص AFS، ولكن إذا أدين، يواجه السيد Pousa عقوبة قصوى بالسجن لمدة 2 سنة، وغرامة قدرها 22،000 $، أو كليهما، مع المدير الكومنولث النيابة العامة ملاحقة المسألة. تم تأجيل هذه المسألة، ومن المقرر القادم للذكر في 28 مايو 2015. وقد مؤسسة الاستخبارات الاستثمار في الطرف المتلقي من ينتقد التنظيمي سابقا، عندما جمدت ASIC أكثر من (AUD) 3000000 $ في الأموال المشبوهة التي عقدتها الشركة في يوليو 2012. في 26 تموز 2012، حصل ASIC الأوامر المؤقتة، عن طريق التراضي، في المحكمة العليا كوينزلاند أكثر من 3092799 $ التي تحتفظ بها بنك سان جورج و$ 313،136 تحتجزهم أمريكان إكسبريس أستراليا في حسابات المخابرات الاستثمار. في ذلك الوقت، باعت الاستخبارات الاستثمار عضوية التوجيه المالية من خلال منصة الإنترنت يسمى ProphetMax. وشارك في عضوية عدد من وحدات على شبكة الإنترنت التي شملت محو الأمية المالية العامة، التدريب مدى الحياة والمشورة تداول العملات الأجنبية. فهم ASIC في الوقت هناك أكثر من 3000 عضو حول العالم، بما في ذلك أستراليا. أوصى المخابرات الاستثمار أن أعضاء الانخراط في تجارة العملات الأجنبية عن طريق وسيط يسمى IB رأس المال المسجل، في نيوزيلندا. وقد الأعضاء ثم أوعز بواسطة IB كابيتال لنقل أموالهم إلى حساب في بنك ING في هولندا. وكان يعتقد أن قيل الأعضاء بأن هذه الأموال عندئذ أن تستخدم لتداول العملات الأجنبية من قبل شركة في الولايات المتحدة الأمريكية دعت إدارة العملات العالمية. وكشف التحقيق ASIC في ذلك الوقت أن إدارة العملات العالمية لم تكن مسجلة مع العقود الآجلة وتجارة جنة السلع (CFTC) في الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة في العملات الأجنبية. في ديسمبر 2013، وصدر أمر السيد Pousa من قبل CFTC في الولايات المتحدة لدفع 192 مليون $ في التعويضات والغرامات بتهمة الاحتيال FX. في هذه الحالة بالذات، وCFTC حصل على الاتحادي الافتراضي المحكمة الحكم بالدفع منح التعويض للعملاء الاحتيال وعقوبات مالية المدني من أكثر من 192 مليون $ ضد المتهمين سينين Pousa ومؤسسة المخابرات الاستثمار التي كانت أدار ProphetMax مخطط FX في اتصال مع الصرف خارج الغش FX شارك فيه السيد Pousa والمخابرات الاستثمار احتال على 960 عملاء في الولايات المتحدة والخارج أكثر من 32 مليون $. دخل القاضي لي Yeakel المحكمة الجزئية الامريكية للمنطقة الغربية من ولاية تكساس على الحكم الغيابي النهائي وأمر دائم بالدفع على 27 نوفمبر 2013، والتي تتطلب السيد Pousa والمخابرات الاستثمار لدفع تعويض مالي، بالإضافة إلى الفائدة أحكام مسبقة، بلغ مجموعها 33299821 $ لاحتال العملاء والسيد . Pousa والاستخبارات استثمار كل لدفع غرامة مالية المدنية 79500000 $. يفرض الأمر أيضا التداول والتسجيل حظر دائمة ضد السيد Pousa ويحظر عليه من مزيد من انتهاك للقانون بورصة السلع (CEA) وتنظيم CFTC. وسام نابع من شكوى CFTC المودعة في 18 سبتمبر 2012، التي اتهم السيد Pousa والمخابرات الاستثمار بالاحتيال والاختلاس، وانتهاكات CEA أخرى. وذكرت هيئة تداول السلع الآجلة في وقت تقديم الترتيب الذي من ما لا يقل عن 1 يناير 2012، الاستخبارات الاستثمار، من خلال السيد Pousa وغيرها من العوامل لها، استخدام البث الشبكي "خلق الثروة"، ندوات، دبليو، ورسائل البريد الإلكتروني، وندوات أخرى على الإنترنت عبر الانترنت لالتماس طريق الاحتيال مباشرة وغير مباشرة للعملاء الفعلي والمحتملين في جميع أنحاء العالم لفتح حسابات تداول العملات الأجنبية في الاستخبارات الاستثمار. يتم شحن منظم الاسترالي يقظة من أي وقت مضى مع ضمان مصالح العملاء والأولويات، وبالتالي جلبت نتائج السيد Pousas المثول أمام المحكمة المقبلة حول كتبها اسيكس تعليمات من المرجح أن تعمل على تعزيز مصداقية استراليا التفاني في حماية المستهلك. \ للإعلان رسمي من ASIC، انقر هنا.